Ngân hàng Pháp BNP chuẩn bị nộp phạt 9 tỷ đô la cho Tư pháp Hoa Kỳ

Reuters/Charles Platiau


9 tỷ đô la là cái giá phải trả để tránh bị kiện về mặt hình sự.
Đây là mức phạt kỷ lục nhắm vào một tập đoàn ngoại quốc vi phạm luật cấm vận của Mỹ.

Trên nguyên tắc ngày mai 30/06/2014, BNP Paribas và Tư pháp Hoa Kỳ công bố thỏa thuận đóng lại hồ sơ pháp lý nhắm vào tập đoàn ngân hàng Pháp.

Theo AFP,  thỏa thuận giữa ngân hàng BNP và Tư pháp Hoa Kỳ sẽ được công bố vào 20 giờ tối mai, giờ quốc tế.
Có nhiều khả năng, ngân hàng Pháp nhận tội vi phạm luật cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào một số quốc gia, như Iran, Cuba, Soudan.

Một cách chính xác hơn, nhiều nguồn tin tiết lộ, ngân hàng BNP đã đứng ra làm trung gian giữa một số các khách hàng, trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, với những quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế.

Trong 7 năm từ 2002 đến 2009 BNP đã che giấu khoảng 30 tỷ đô la các khoản giao dịch, chủ yếu là với Soudan, và Iran.

Trong bức thư nội bộ, gửi đến nhân viên, tổng giám đốc BNP, ông Jean Laurent Bonnafé ghi nhận : tập đoàn ngân hàng này sẽ bị phạt nặng vì « những sai lầm trong quá khứ, nhưng sự phát triển lâu dài của BNP Paribas không bị ảnh hưởng ».

Tuy nhiên theo các nhà phân tích uy tín của BNP sẽ sứt mẻ sau vụ kiện lần này.
 Ngoài việc phải nộp phạt khoảng 9 tỷ đô la ngân hàng Pháp còn phải nhận tội đã vi phạm luật cấm vận của Mỹ.

 Với tội danh này, BNP sẽ phải tạm dừng các khoản giao dịch bằng đồng đô la trong một thời gian, có thể lên tới 12 tháng.
 Điều nguy hiểm nhất là một số khách hàng truyền thống của BNP Paribas – nhất là các thân chủ tại Mỹ - có thể quay lưng lại với ngân hàng này.

Từ khi có tin BNP Paribas bị Hoa Kỳ phạt nặng, cổ phiếu của ngân hàng Pháp đã liên tục tuột giá, giảm mất 10 % trong hai tháng vừa qua.

• < Trang trước
• Trang sau >