Ý tìm cách truy tố hệ thống rửa tiền của Bank of China

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (AP) - Các công tố viên Ý hiện đang tìm cách truy tố 297 người cùng ngân hàng Bank of China vì có liên hệ đến một hệ thống rửa tiền lớn lao.


Khách hàng đứng đợi phía ngoài của một chi nhánh nhà băng Bank of
China tại Bắc Kinh. (Hình: Greg Baker/AFP/Getty Images)

Các nghi can, phần lớn là người Trung Quốc sống tại Ý, kể cả bốn giới chức cao cấp trong chi nhánh ngân hàng này ở thành phố Milan.

Theo các công tố viên, có một số nghi can có các hành động đe dọa áp lực cũng giống như thành phần mafia, theo hãng thông tấn ANSA của Ý hôm Thứ Bảy.

Vụ này cho thấy sự hoạt động của nền kinh tế ngầm trong cộng đồng người Hoa ở Âu Châu và sự thất bại của hợp tác về pháp lý giữa Trung Quốc và Tây Phương trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của hợp tác kinh tế.

Công tố viện Ý cho hay hơn 4.5 tỷ euros (khoảng $5.1 tỷ) thu được từ các món hàng làm giả, mại dâm, khai thác lao động bất hợp pháp, đã được gửi về Trung Quốc trong gần bốn năm qua, qua hệ thống chuyển tiền của cộng đồng người Hoa nơi đây.

Có tới gần một nửa số tiền này chuyển qua ngân hàng Bank of China, giúp ngân hàng này thu được món tiền lệ phí là hơn 7,598,000 euros, theo các tài liệu điều tra.

Công tố viên nói rằng số tiền chuyển về được chia nhỏ ra để không gây sự chú ý và ban giám đốc ngân hàng cũng như các giới chức thanh tra không báo cáo các cuộc chuyển tiền khả nghi, lại còn giúp che dấu người gửi và nhận những số tiền này.

Bắc Kinh, hiện đang yêu cầu Tây phương giúp săn lùng các tội phạm kinh tế bỏ trốn ra ngoại quốc, không hợp tác với cuộc điều tra, theo các giới chức Ý.
Một khi số tiền ra khỏi Ý là coi như biến mất không dấu vết. (V.Giang)

• < Trang trước
• Trang sau >