Lần đầu tiên một ngân hàng ngoại quốc bị Mỹ truy tố về tội giúp công dân Mỹ trốn thuế

WASHINGTON (Reuters) - Chính phủ Mỹ truy tố ngân hàng Wegelin, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất của Thụy Sĩ, về tội giúp đỡ các công dân Mỹ giàu có trốn thuế trên số tiền lên tới ít nhất $1.2 tỉ giấu trong các trương mục ở ngoại quốc, theo Bộ Tư Pháp hôm Thứ Năm.
 

  Trụ sở ngân hàng Bank Wegelin und Co ở St. Gallen, Thụy Sĩ. Ngân hàng này bị Mỹ truy tố tội thông đồng để giúp dân Mỹ trốn thuế. (Hình: AP Photo/KeystoneEnnio Leanza)

Loan báo này, được các công tố viên liên bang ở Manhattan đưa ra, cho thấy lần đầu tiên một ngân hàng ngoại quốc bị Mỹ truy tố về tội giúp công dân Mỹ trốn thuế.
 
Cáo trạng cho hay chính phủ Mỹ tịch thu hơn $16 triệu từ ngân hàng trung gian của Wegelin là ngân hàng UBS AG của Thụy Sĩ, có chi nhánh tại Stamford, tiểu bang Connecticut qua một đơn kiện khác.

Vì Wegelin không có chi nhánh của mình bên ngoài Thụy Sĩ, họ dùng dịch vụ của các ngân hàng trung gian, một điều thường thấy trong kỹ nghệ này, để di chuyển tiền bạc cho các thân chủ Mỹ.
 
Cáo trạng nhắm vào Wegelin, có các tội như gian lận và thông đồng, cho thấy một phần nào bí mật trong thế giới ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ.
 
Năm 2009, ngân hàng UBS bằng lòng trả $780 triệu để dàn xếp vụ kiện với chính phủ Mỹ về các truy tố liên quan đến việc giúp công dân Mỹ trốn thuế.

Ngân hàng này sau đó chuyển giao danh sách gồm hơn 4,500 thân chủ cho Bộ Tư Pháp, một hành động chưa từng có trong truyền thống giữ bí mật lâu đời của các ngân hàng Thụy Sĩ.
 
Vụ truy tố cũng là một chỉ dấu cho thấy đang có sự gia tăng áp lực lên 10 ngân hàng Thụy Sĩ khác hiện đang bị Bộ Tư Pháp Mỹ điều tra, gồm cả Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank.