Chính phủ Canada và Mỹ đã phá vỡ đường dây gian lận cờ bạc của người Việt mà họ gọi là "Tran Organization", tạm dịch "Đảng họ Trần", đặt theo họ của người cầm đầu là Van Thu Tran, xem như một thứ "vua cờ bạc".

Theo hồ sơ của FBI thì "Đảng họ Trần" này đã lừa 18 sòng bài ở bảy tiểu bang khác nhau ở Mỹ và ở Canada một số tiền hơn 20 triệu Mỹ kim. Trò gian lận của "đảng" của họ bị một tạp chí chuyên về cờ bạc ở Las Vegas xếp hạng là "thiên hạ đệ nhị lừa" trong năm 2007: chỉ thua trò lừa đảo cờ bạc trực tuyến của luật sư Serge Ravitch ở The New York, người đã gây ra vụ lừa đảo cờ bạc lớn nhất năm 2007 mà còn là vụ lớn nhất trong lịch sử cờ bạc.

"Tran Organization" có hơn 100 thành viên đều là bà con ruột của ông trùm Trần Văn Thư (Van Thu Tran) hay bà con theo quan hệ thông gia. FBI cho biết tất cả đều sống bám vào cờ bạc và cho đến nay đã có 50 người bị bắt và sẽ còn có nhiều người đang sống trong sự hồi hộp vì cảnh sát có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Theo hồ sơ của FBI và Cảnh sát Canada thì trong số 50 người bị bắt có tới phân nửa bị bắt ở San Diego (California, Mỹ) và gần phân nửa bị bắt ở thành phố Windsor (Ontario, Canada). Đây là hai nơi mà đại gia đình đã đến định cư lần đầu tiên sau khi rời khỏi Việt Nam.

Trò lừa đảo của "Tran Organization" bắt đầu từ tháng 3 năm 2002 và bị lọt vào tầm ngắm của FBI từ năm 2003. Để tiến hành trò lừa đảo, "Tran Organization" đã "truyền nghề" và trả lương cho các nhân viên chia bài mỗi ngày 1,000 Mỹ kim một ngày. Theo FBI thì những sư phụ của "Tran Organization" sẽ truyền cho các nhân viên này "kỹ thuật" vờ xóc bài theo kiểu của nhà ảo thuật: nhìn thì thấy là xóc bài nhưng kỳ thực xấp bài vẫn được giữ nguyên. Thường thì các sòng nhỏ sử dụng mỗi bàn tám bộ bài, và thứ tự sắp xếp của bộ bài nào họ đều nắm rõ. Theo FBI thì trung bình, sau mỗi ván bài kéo dài chừng 10 phút, người của "Tran Organization' thắng đuợc 50,000Mỹ kim. Đặc biệt, có một lần họ thắng được 868,000 Mỹ kim sau canh bạc kéo dài một tiếng đồng hồ trong một sòng bài tại tiểu bang Indiana.

Đại bản doanh của đảng đóng ở San Diego, thành phố cực nam của tiểu bang California, giáp với Mexico. Có khi nhân viên các sòng bài ở tiểu bang khác được chi tiền để đến San Diego học nghề xóc bài giả của các sư phụ họ Trần, có khi đảng họ Trần cử người tới nơi khác chỉ giáo.

Hồ sơ truy tố còn nêu rõ trường hợp làm ăn của một "nữ sư phụ" Tran Organization. FBI tại Tacoma (Washington, Mỹ). Từ San Diego, bà ta đến đây thuê nhà để mở rộng việc làm ăn của "tộc" và tại đây đã chỉ hết ngón nghề "xóc bài giả" cho một nhân viên chia bài trong sòng bài Puyallup Tribe's Emerald Queen Casino. Đây là là sòng bài mở trong khu tự trị của người da đỏ và, với sự thông đồng của nhân viên này, bà ta đã kiếm được 1 triệu Mỹ kim từ bộ tộc da đỏ Puyallup. Sau phi vụ này, nữ sư phụ lại phái người đến tiểu bang Mississippi để thăm dò việc làm ăn tại các sòng bài trong khu tự trị của người da đỏ ở đây.

Tại tiểu bang Washington, "đảng" trên đã còn mua chuộc được cả Jacob Nickels, 25 tuổi, con trai của Greg Nickels, Thị trưởng Seattle, thủ phủ của tiểu bang. Jacob là nhân viên chia bài tại Nooksack River Casino và đã nhận số tiền hối lộ 5,000 Mỹ kim để "xóc bài đểu" và giúp những người này thắng được 90,000 Mỹ kim.

Sòng bài Emerald Queen Casino của người da đỏ ở Washington là nơi báo động trò lừa đảo này đầu tiên. Tháng 4 năm 2003, sau khi thấy lối chơi đầy nghi vấn, luôn luôn thắng của một cặp tình nhân Á châu tại bàn baccarat, nhân viên an ninh của sòng bài đã báo với cơ quan điều tra tiểu bang lẫn liên bang. Kết quả điều tra cho thấy hai nữ nhân viên chia bài tên Thongsok Sovan và Pheap Norng đã thông đồng để giúp họ ăn tiền. Một người đã được trả 3,000 Mỹ kim để đến San Diego cho Van Thu Tran và John" Phuong Quoc Truong dạy nghề xóc bài giả. Một người khác thì được trả mỗi ngày 1,000 Mỹ kim để tham gia trò này.

Tháng 10 năm 2003, khi chuẩn bị tiến hành thủ tục truy tố hai người thì cơ quan điều tra nhận ra rằng trò lừa đảo ở Emerald Queen Casino chỉ là một mảng nhỏ trong một mạng lưới lớn. Lúc đó FBI phát hiện rằng trò lừa ở Emerald Queen Casino chỉ là một bộ phận nhỏ trong mạng lưới lừa đảo rộng lớn dính líu đến các sòng bài khác ở Washinton, California, Nevada, Connecticut, Mississippi, Louisiana, Indiana và Ontario, Canada. Mười trong số 18 sòng bài bị lừa là của các bộ lạc da đỏ. Để khỏi đánh động, họ phải tạm thả hai con cá nhỏ để rình bắt bầy cá lớn.

Thế nhưng cả FBI và các cơ quan tiểu bang phải mất tới 4 năm trời theo dõi, cài người làm mật báo viên mới nắm đủ bằng chứng để phanh phui ra trò lừa đảo này. Trong một vụ điều tra điển hình, điệp viên Steve Forte và ba nhân viên khác của Bộ tư pháp tiểu bang New Jersey đã đóng vai nhân viên chia bài của sòng Atlantic City Borgata. Từ đây họ được người của "Tran Organization" tiếp xúc, mua chuộc và toàn bộ những lần gạ gẫm, đặt điều kiện và "truyền nghề" đã được ghi âm và ghi hình trọn vẹn, dẫn đến đợt bắt giữ vào cuối năm ngoái.

Thủ lĩnh của băng họ Trần, ông Trần Văn Thu, đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái và ba thành viên đã được cho tại ngoại trong tình trạng quản chế. Trong mẻ lưới mới nhất thì cuối tuần qua cảnh sát tỉnh bang Ontario đã bắt giữ và truy tố ba công dân Canada gốc Việt (28.4). Đó là Trần Thị Phương Ngân (Ngan Thi Phuong Tran) 27 tuổi; Nguyễn Chung (Nguyen Chung), 30 tuổi và Dương Văn Tài, 47 tuổi, cả ba bị buộc tội ăn cắp tại hai sòng bạc Brantford Charity Casino và Rama Casino số tiền 2.2 triệu Mỹ kim.

Theo cáo trạng thì bộ ba này đã ăn cắp tiền bằng trò lừa đảo như đã nói ở trên: mua chuộc tay trong để xóc bài giả trong các canh bạc poker. Theo bà Jenna Hunter, phát ngôn viên của Rama Casino ở Ontaria thì biết hai trong ba nghi can từng là nhân viên cũ tại đây và họ đã bắt mối với tay trong từ quan hệ đồng nghiệp cũ. Nếu bị kết tội ba người này sẽ đối diện với mức án từ 30 ngày đến 8 tháng tù giam và dĩ nhiên là phải trả lại số tiền đã ăn cắp.

Theo FBI thì với số tiền lừa được các thành viên của Tran Organization đã đầu tư vào địa ốc, mua nhà trên nhiều tiểu bang của Mỹ. Bây giờ, trong bản cáo trạng dày tới 70 trang, họ bị cáo buộc nhiều tội: bên cạnh tội lừa đảo, ăn cắp, họ còn bị truy tố vì tội rửa tiền và tiêu hủy bằng chứng.