Ông Madoff thừa nhận tất cả các hoạt động đầu tư của ông chỉ là một sự dối trá to lớn

Ông Madoff từng là chủ tịch thị trường chứng khoán Nasdaq

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới vừa cho biết họ là nạn nhân của vụ gian lần thua lỗ 50 tỷ đô la Mỹ.

Ông Bernard Madoff đã bị cáo buộc tội gian dối trong vụ được gọi là một trong những vụ lớn nhất từ trước tới nay.

Trong số các ngân hàng bị dính dáng có HSBC và Royal Bank of Scotland của Anh, Santander của Tây Ban Nha và BNP Paribas của Pháp.

Một trong những chuyên viên quản lý quỹ nổi tiếng nhất của khu vực tài chính London đã chỉ trích các nhà quản lý Hoa Kỳ về việc không phát hiện ra vụ gian dối.

Tính toán phí tổn

Các ngân hàng và các tổ chức tài chính trên toàn cầu đã có các khoản đầu tư vào cho Bernard Madoff, nhưng hiện chưa xác định được hết tổng số thiệt hại của mình sẽ là bao nhiêu.

Trong số những đối tượng có nguy cơ thiệt hại nhiều nhất có Santander, ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha, là tập đoàn gần đây đã mua các ngân hàng Abbey, Alliance & Leicester và Bradford & Bingley của Anh. 

Các tập đoàn tài chính bị ảnh hưởng

Santander, Tây Ban Nha - $3.1 tỷ

HSBC, UK - $1bn

Natixis, Pháp - $605m

Royal Bank of Scotland, UK - $601m

BNP Paribas, Pháp - $460m

BBVA, Tây Ban Nha - $400m

Man Group, UK - $360m

Reichmuth & Co, Thuỵ Sỹ - $325m

Nomura, Nhật Bản - $303m

Một trong các quỹ của tập đoàn này đã đầu tư 3,1 tỷ đô la vào hãng do Bernad Madoff điều hành.

Ngân hàng HSBC của Anh nói họ có khoảng 1 tỷ đô la đầu tư bị ảnh hưởng.

Royal Bank of Scotland nói có thể mất chừng 400 triệu bảng Anh nếu phải xoá các khoản đầu tư này.

Ngân hàng Pháp Natixis, công ty con của Caisse d'Epargne và Banque Populaire, nói hãng có thể mất tới 450 triệu euro.

Một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, Man, nói đã bỏ vào 360 triệu đô la thông qua quỹ RMF của mình.

"Thất bại có hệ thống"

Trong khi đó, một số các nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nhất có vẻ là câu lạc bộ Palm Beach, nơi ông Madoff đã câu được nhiều khách hàng giàu có.

Theo một số tường thuật thì danh sách các nạn nhân đáng kể là một thượng nghị sỹ bang New Jersey, các chủ sở hữu New York Mets và các quỹ thiện nguyện do đạo diễn điện ảnh Stephen Spielberg và nhà văn đoạt giải Nobel Hoà Bình Elie Wiesel điều hành.

Cơ quan công tố Hoa Kỳ nói ông Madoff, cựu chủ tịch thị trường chứng khoán Nasdaq là người chủ mưu trong vụ gian dối to lớn, được thực hiện thông qua quỹ đầu tư và hãng tư vấn đầu tư của mình.

Ông này bị cáo buộc là đã dùng tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho người đầu tư đến trước.

Một thẩm phán liên bang đã được chỉ định làm người giám sát tài sản của công ty cùng các tài khoản khách hàng của ông Madoff, còn ông ta thì được tại ngoại hầu tra sau khi nộp khoản tiền thế chân 10 triệu đô la.

Ông Madoff thành lập Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán L Madoff hồi năm 1960 và điều hành một quỹ quản lý đầu tư riêng rẽ khác.

Theo hồ sơ hình sự do Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đệ trình lên toà án thì ông Madoff đã nói với ít nhất ba nhân viên hôm Thứ Tư rằng quỹ quản lý đầu tư, phục vụ chừng 25 khách hàng với số vốn điều hành 17,1 tỷ đô la, là hoạt động gian lận và đã bị xoá sổ từ lâu.

Ông nói rằng ông đã "xong", ông "hoàn toàn không có gì" và "tất cả chỉ là một sự dối trá to lớn", và "cơ bản mà nói thì đó là một dây hụi khổng lồ."

Nếu bị kết tội, phía công tố Mỹ nói ông có thể bị tới án tù 20 năm và bị phạt tới 5 triệu đô la.